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标题: 外贸新型无解骗局 求关注求高亮求破解求探讨
横刀捋须向天笑
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夺汇XTRANSFER
外贸新型无解骗局 求关注求高亮求破解求探讨

来自深圳网商群里的帖子

我们公司刚刚碰到的一个骗局: 收到个询盘, 报了价格,客户让我们做了invoice 给他, 然后客户打款,INVOICE 上是10000多USD, 他说他会打20000多USD 给我们,多出来的部分当作是他的COMMISION 汇款汇给他个人, 货他说直接发给他的客户,在另一个国家,做生意,我们觉得要求都很正常的,所以我们同意了, 于是收到款,发货,过了一个月,我们香港公司的公司帐户被封了。

香港警署通知我们过去做笔录,说我们跟一起诈骗有关,于是我们花了一万多块,找了个律师一起去做了笔录。

真相是

一个骗子,骗了两个公司,首先骗那个公司,他可能以我们公司的名义卖了东西给他,然后又来骗我们,假装跟我们买货,于是我们收到了货款,货却发给了这个骗子,那个被骗的公司告我们没发货,于是钱必须退回给他,如果不退,按香港的法律,我们公司就涉嫌洗黑钱,因为这笔钱是不合法来源。
这次总共损失了一万多USD的COMMISION和一批货
这是我们自己公司发生的事情


我解读一下

这个骗子有两重身份,第一,以公司名义与买家交流。
                    第二,以客户名义与公司交流。

打款是买家打的,骗子以公司名义给买家报价2W,实际货值1W,公司收到买家打款后骗子要求该公司退还1W美金的commission。
并告知该公司,发货地址要发至另外一个国家。(打款地是买家的地址,买家跟骗子不在一个国家,所以说发货地址要填写另外一个国家也就是骗子所在国)

至此,损失了1W的USD 以及 1W的货。

看了很震惊,感觉此类骗局无解啊,大家来讨论一下。

[ 本帖最后由 横刀捋须向天笑 于 2012-5-16 19:14 编辑 ]



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