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标题: 探讨用洗黑钱的方式快速举报并冻结被钓鱼款项
vip
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发表于 2014-3-13 21:53
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探讨用洗黑钱的方式快速举报并冻结被钓鱼款项
有这个想法是刚好看到香港金融管理局的政策文件,说的很具体,联想到快速让银行反应,那这个方法或许可以一试。
金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引
防止清洗黑錢活動
目錄
第 I 部分:概覽
第1節
引言
第2節
甚麼是清洗黑錢活動
第3節
香港有關清洗黑錢活動的法例
第4節
打擊清洗黑錢活動的基本政策和程序
第II部分:詳盡指引
第5節
查證業務申請人的身分
第6節
匯款
第7節
保存記錄
第8節
識別可疑交易
第9節
舉報可疑交易
第10節
調查當局的回應
第11節
職員教育及培訓
附件
附件1
打擊清洗黑錢財務行動特別組織成員
附件2
獲證券及期貨事務監察委員會就《證券條例》第65A(2)(a)條認可,並設於打擊清洗黑錢財務行動特別組織成員國內的證券市場
附件3
業務中介人推薦文件
附件4
1992年7月30日環球銀行金融電信協會的公布
附件5
可疑交易舉例
附件6
向聯合財富情報組舉報可疑交易的標準格式
附件7
聯合財富情報組對舉報可疑交易的認收函件舉例
附件8
替非戶口持有人辦理任何20,000港元或以上或等值外幣的
匯款或貨幣兌換交易須記錄的資料
《防止清洗黑錢活動指引》的建議補充文件及闡釋備註 (2006年12月) (Word file, 208KB)
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发表于 2014-3-13 21:56
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发表于 2014-3-13 21:59
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发表于 2014-3-13 22:20
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