扑朔迷离的伊朗铁矿石诈骗案
大家好,首先自我介绍一番。 我今年刚过30岁,上海人,男。曾由于兴趣自学波斯语几年,并在伊朗的一些政府工商部有些朋友,在他们的帮助下3年前加入伊斯兰教。
我曾经在一家国内大型贸易公司任职,现跳出单干。今年6月一家国内的大型选厂通过朋友找到了我,希望我能去伊朗调查一件离奇的铁矿石合同纠纷案件。在谈妥条件和整理相关的资料的情况下于11月初前往伊朗。
首先给大家介绍下案情:
今年5月份: 西南某家大型控股公司(此处E)通过几道中间人从在厦门的一家香港离岸公司处(此处D)签订一批5万吨57%的铁矿石期货,由于中间人的撮合和担保支付给D公司138万美元预付款。而D公司在收到预付款后,全额打给了通过这批货的介绍人东北人L某给出的伊朗矿业公司(此处A)在迪拜的离岸公司(此处B)的收款账号。在此之前B公司有出口过有批量的集装去青岛港,有过往的提单和S.G.S报告。
但是一个月过去了,货没有任何的动静,在D公司反复的催促下,L某出示了一份由B公司写的情况说明,解释由于伊朗国内运力紧张所以造成不能按时交货,并表示愿意赔偿一定损失。令人遗憾的是之后一直拖延直到11月出行前还是不能交货。由于之前此合同是和B公司签订的,所以国内包括香港D公司都没办法知道B公司的伊朗母公司A公司到底是哪一家,确切的联系方式由是什么?国内E公司至此非常着急,由于融资造成的损失也非常惨重但也很无可奈何,而L某此时却表现出事不关己,高高挂起的态度,拒绝告诉D公司关于A公司的一切信息,并表示自己是一个文盲吗,英语和波斯语都不懂,此单业务是有一个在伊朗常呆的中国人Y某操持的,具体信息只有Y某知道。但是问及C某情况并打由L某提供的电话,却是怎么也联系不了,也打不通。
此时不得不另外说一点,在6月的时候,L某在第一船57品味货迟迟不交的情况下,再次把另一批52品味属于M公司的货介绍给D公司,D公司又通过同一个介绍人把货卖给了国内北方的一家贸易公司(此处F)。 在F公司把预付款100美元全数打给了D公司后,D公司借口L某为发第一船货物,故克扣60万美元预付款,只打了40万美元预付款给L某。当船已经到国内港口后,伊朗的M公司,L某,D公司和F公司,4家公司间仍然有债务没有理清。在经过一个月的谈判和商量后,终于由其他朋友担保,F公司直接把剩余欠款打给M公司作为事情的了结。
此时国内的朋友们都想知道,伊朗到底发生了什么,到底是哪个环节出了什么问题?是伊朗人?是天灾?还是谁在故意搞鬼?
(所有上面说人都是通过QQ群认识,并联络。)
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